Экономическая преступность в России

Возросла доля направляемых в суд дел по тяжким преступлениям, которая составила 69%. Только в текущем году в суды направлены уголовные дела более чем по 60 тыс. тяжких преступлений. К уголовной ответственности привлечено около 28 тыс. человек.

Государственное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД России держит на постоянном контроле ход оперативного сопровождения подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями больших уголовных дел, получивших общественный резонанс.

Так, ГУБЭП совместно с шестнадцатью МВД, ГУВД, УВД в рамках четырех уголовных дел, возбужденных в Самарской области и Дагестане, ведут работу по фактам фиктивных операций с природными песками, ущерб от которых составил 3,5 млрд. руб.

Разрабатывается проблема так называемых «мертвых денег»- векселей неплатежеспособных банков на общую сумму 1,5 млрд. руб., которыми ряд недобросовестных налогоплательщиков пытались расплатиться с государством по акцизам. Всего в эту аферу было втянуто несколько коммерческих банков из 44 регионов России.

Продолжается проведение оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации ряда регионов России.

Так, в Красноярском крае выявлено 64 экономических преступления, ущерб от которых составил около 10 млрд. руб. Расследуются, например, уголовные дела, возбужденные в отношении руководителей ОАО «Красноярский алюминиевый завод», ОАО «Красноярский завод комбайнов», нанесенный государству ущерб от которых, по самым скромным подсчетам, составил около 225. млн дол.

Аналогичные мероприятия проводятся в г. Находка Приморского края, где с июня этого года выявлено и пресечено 23 преступления в сфере экономики. На основании собранных материалов возбуждены и расследуются 18 уголовных дел, по которым арестовано 8 человек. Материальный ущерб государству и другим собственникам составил почти 240 млн. руб.

К уголовной ответственности привлекаются руководители акционерных обществ «Находкинский морской торговый порт» и «Золотая долина», похитившие путем подлога документов соответственно 995 тыс. дол. и 180 млн. руб.

44 стр., 21904 слов

Состояние и перспективы развития в России имущественного страхования

... учебники и книги (Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование.; Гинзбург А.И. Страхование.; Гвозденко А.А. Основы страхования.), объективно оценивающие состояние и перспективы развития в России имущественного страхования. Нормативно-правовая база, регулирующая имущественное страхование и из которой можно много ...

Несмотря на сложную обстановку и ведущиеся боевые действия, предпринимаются значительные усилия по оздоровлению криминогенной ситуации в сфере экономики в Республике Дагестан.

В период работы бригады МВД за хищения бюджетных средств в крупных и особо крупных размерах к уголовной ответственности привлечено 11 должностных лиц органов власти и управления республики, в том числе три руководителя районных администраций. Расследуются обстоятельства хищений 43 млн. руб. пенсионных денег, совершенных бывшим руководителем Пенсионного фонда в Республике Дагестан.

В поле зрения Главка находятся проблемы, вызывающие социальную напряженность в обществе.

В частности, МВД России осуществляет меры оперативного реагирования, чтобы изменить ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Сотрудники ГУБЭП МВД России выезжают в регионы со сложной оперативной обстановкой и совместно с органами исполнительной власти принимают необходимые меры по сдерживанию роста цен.

С начала года возбуждено 3,5 тыс. уголовных дел, связанных с преступлениями в нефтяном бизнесе. Проведено свыше 30 тыс. профилактических мероприятий, выявлено 8,2 тыс. административных правонарушений, по которым взыскано штрафов на сумму около 8 млн. руб.

Так, по материалам проверки ряда компаний, осуществляющих оптовые поставки нефтепродуктов в Санкт-Петербург, УБЭП ГУВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, по факту установления ими монопольно высоких цен на горюче-смазочные материалы.

Привлечена к уголовной ответственности преступная группа, которая на протяжении длительного времени похищала нефтепродукты с территории Якутской нефтебазы. Ущерб от ее деятельности составил более 15 млн. руб.

Во время топливного кризиса участились случаи хищений нефтепродуктов даже из государственного резерва. В настоящее время проводится расследование по факту хищения из госрезерва мазута на сумму 4 млн. руб. руководителем одного из предприятий Красноярского края.

Продолжается проведение мероприятий по стабилизации ситуации на рынке алкогольной продукции.

Только в текущем году подразделениями БЭП МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации осуществлено около 1,5 млн. проверок предприятий всех форм собственности, производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. Выявлено свыше 300 тыс. фактов правонарушений. Возбуждено более 5 тыс. уголовных дел. Из незаконного оборота изъято свыше 550 тыс. декалитров спирта и около 2 млн. декалитров алкогольной продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей. Выявлено более 500 преступных группировок, занимавшихся незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Пресечена деятельность около 3 тыс. «подпольных цехов» и кустарных производств по изготовлению спиртного суррогата.

В результате принятых мер увеличились легальные объемы производства и реализации алкогольной продукции, что обеспечило рост поступления акцизов в бюджет всех уровней более чем на 85%, а в федеральный бюджет — в два с лишним раза, что составило почти 5 млрд. руб. Принимаются меры по защите бюджетных средств от преступных посягательств.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей КБ «Пресня-Банк», которые, используя поддельные документы, завладели 16 млн. дол., выделенных из федерального бюджета для развития золотодобычи Чукотского автономного округа. В ходе проведенных обысков в офисе и хранилище КБ «Пресня-Банк» изъято 68 кг золота в слитках. Остается крайне криминализированной кредитно-финансовая сфера. Расследуются уголовные дела в отношении руководителей коммерческих банков КБ «Медстройинвестбанк», АКБ «Московский национальный банк» по факту хищения на сумму 130 млн. дол. США, ПКБ «Единство» по фактам присвоения бюджетных средств и средств вкладчиков в размере нескольких десятков миллионов рублей и свыше 146 млн. дол.

64 стр., 31563 слов

Уголовная и криминологическая характеристика мошенничества

... не упоминали о мошенничестве. . Исследователи истории российского права отмечают, что мошенничество, такое как похищение чужих вещей путем обмана, не присутствовало ... 286 человек, осуждено 24 847 человек, оправдано 225 человек, возбуждено уголовное дело против 5 870 человек по разным ... человек были осуждены, 291 оправдан, дела против 6974 человек возбуждены по разным причинам и 33 человека - по ...

Объектом пристального внимания остается борьба с легализацией преступных доходов. Недавно созданным Межведомственным центром по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, при МВД России совместно с ГУВД г. Москвы пресечена на стадии покушения преступная деятельность высокопоставленного сотрудника Российского национального коммерческого банка, который, используя свое служебное положение, направлял в ряд зарубежных банков фиктивные финансовые документы, содержащие банковские обязательства перед юридическими лицами, не являющимися клиентами РНКБ. В результате проведенных мероприятий предотвращено хищение 113 млн. дол. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В число приоритетов деятельности в настоящее время входит борьба с этническими преступными группами, ведущими незаконную деятельность в различных сферах экономики. Первые итоги этой работы показывают, что положение дел очень серьезное и в столичном регионе, и в целом по России. Установлены факты криминальной приватизации и перепела собственности с помощью шантажа, запугиваний, захвата заложников. На ряде рынков Москвы с помощью угроз и насильственных действий монопольно поддерживаются высокие цены. Честных торговцев попросту выкидывают с рынка.

2. Анализ мошенничества – как вида экономической преступности

2.1. Характеристика мошенничества

Без анализа уголовно-правовой характеристики мошенничества невозможно эффективное выявление и раскрытие данного вида преступлений. Умение обнаружить признаки мошенничества, правильно квалифицировать его, всесторонне разобраться в обстоятельствах, подлежащих доказыванию по возбужденному уголовному делу, является гарантией соблюдения законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, правильного выбора основных направлений документирования разрабатываемых преступных деяний, а также установления лиц, совершивших мошенничество.

Уголовным законодательством мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.7

Профессор Б. В. Волженкин дает более широкое определение мошенничества, основываясь на общем понятии хищения, сформулированного в приложении 1 к ст. 158 УК РФ, и признаках мошенничества, названных в диспозиции ст. 159 УК РФ: совершенные с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо совершенное теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество.8

Таким образом, понятие мошенничества, оказывается родовым, охватывающим два различных преступления: мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием и мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.9

9 стр., 4326 слов

Компьютерное мошенничество

... новый вид мошенничества – голосовой фишинг, использующий технологию, позволяющую автоматически собирать информацию, такую как номера карт ... новых схем, в результате которых путем обмана становятся доступны реквизиты банковской карты ... не игроки. Со стороны игроков очень часто жульничеству и обману подвергаются игровые ... машиной вес и размер монеты принимается, игрок получает кредит, однако, как только ...

Ряд авторов определяют шесть основных типов мошенничества:10

1. Мошенничество со стороны наемного работника. В этом случае наемные работники обманывают своих нанимателей, присваивая себе имущество или средства фирмы. Со стороны своих работников фирмы иногда терпят больший ущерб, чем от клиентов.

2. Мошенничество со стороны руководителей. Данный тип мошенничества отличается от рассмотренного выше масштабами и величиной ущерба.

3. Мошенничество с инвестициями. В этом случае инвесторам предлагается сделать инвестиции, как оказывается впоследствии, на самом деле липовые, не имеющие, как правило, никакой стоимости.

Только в Москве из более чем 250 различных финансовых компаний, работавших на рынках частных инвестиций, 100 полностью прекратили платежи. А в отношении руководителей 105 фирм возбуждены уголовные дела. Ущерб составил 109 млрд. руб. (в старых ценах).

4. Мошенничество со стороны поставщиков. Такой тип мошенничества выражается в завышенном количестве поставляемых изделий, поставке бракованных товаров или недопоставке товаров вообще, хотя платежи за них были получены.

5. Мошенничество со стороны заказчика или клиента. Оно обычно включает в себя неплатежи за поставленный товар, получение платы за непроделанную работу или обман различных фирм путем поставок им совершенно ненужных товаров.

6. Мошенничество смешанного типа. Оно не подпадает ни под один из предыдущих типов и используется не только для получения финансовой прибыли. Примером может служить фальсификация свидетельств о рождении игроков детской футбольной команды, благодаря ному команда может успешно выступать в чемпионате.11

В последнее время появились новые виды мошенничества.

Портрет типичного мошенника милиционеры изображают так: это человек от 24 до 50 лет, он артистичен, легко располагает к себе людей и при этом, по выражению начальника УБЭП ГУВД Москвы Александра Тюканько, еще и «очень умный и интеллигентный».12 Мошенники «молодеют» – все чаще сталкиваются с 16-18-летними преступниками. Кстати, виды мошенничества, которым промышляют преступники, также могут зависеть от возраста.

Например, молодежь предпочитает обманывать граждан с сотовыми телефонами. Этот вид преступления, по словам милиционеров, очень трудно раскрыть, так как часто молодые люди действуют бесхитростно, и их мошеннические действия оказываются банальным обманом и кражей.

Другой популярный сегодня вид мошенничества, связанный с мобильной связью, – это звонки якобы из правоохранительных органов. Человеку звонят и сообщают, что его близкий или родственник находится в милиции. Либо там он оказался из-за ДТП, либо у него нашли наркотики. Собеседник представляется следователем и предлагает закрыть дело за некую сумму. Деньги он велит оставить в условленном месте.

Попавшиеся на удочку горожане ставят себя в очень неудобное положение – при обращении в милицию их сначала рассматривают как взяткодателей, а лишь затем как жертв мошенников.

Милиционеры отмечают, что изменился почерк и у жуликов, специализирующихся на так называемых автоподставах. Если раньше мошенники подставляли свои автомобили под удар на дорогах, то с введением ОСАГО эта практика сошла на нет. Теперь существует новая форма: свою машину преступники царапают на стоянках, а когда намеченная ими жертва садится в свой рядом припаркованный автомобиль и начинает движение, ее останавливают мошенники и показывают на повреждение. Требуя денег, преступники не угрожают, а лишь набирают на своем мобильном номер страховщика и передают телефон жертве. На самом деле с человеком разговаривает сообщник, который от имени страховой компании заявляет, что не будет оплачивать ущерб. Тогда человеку и предлагается заплатить из своего кармана.

5 стр., 2478 слов

Мошенничество Доклад По Обж

... с мошенниками. Мошенничество Доклад По Обж Мошенничество — преступление, ... выявить уязвимые стороны человека, знает, ... мошенничества относится? 1 группа Удаленная работа (Приложение 2 ) 2 группа Фишинг (Приложение 3 ) 3 группа ... организации — учредителе фирмы. № слайда 6 ... по ссылкам. 4. Простой код от оператора связи — предложение услуги или другой выгоды. Реферат на тему защита от мошенников обж ...

Особое внимание преступников привлекают те граждане, у которых недавно угнали машину.

Буквально на следующий день после угона на связь с пострадавшим выходят некие люди, которые заявляют, что это они угнали машину и предлагают вернуть ее за вознаграждение. За отечественную машину злоумышленники обычно просят до тыс., за иномарку – от 3 до тыс. Но когда пострадавший передает им деньги, машину он так и не получает.

Милиционеры отмечают увеличение числа мошенничеств и в сфере приватизации жилья.

По словам начальника УБЭП, в последнее время широко распространилась практика завладения муниципальным жильем при помощи фальшивых договоров, оформленных уже после смерти квартиронанимателей. Для этого преступники используют связи в ДЕЗах, РЭУ, паспортных столах, местных органах власти, а также фальсифицируют документы, в том числе завещания, дающие право претендовать на квартиры, фактически являющиеся «выморочным имуществом», не имеющим наследников и отходящее государству. По данным УБЭП, за четыре месяца 2005 года в Москве зарегистрировано 180 случаев мошенничества в сфере приватизации жилья.

Представители правоохранительных органов также сообщили, что сохранились и прежние основные виды мошенничеств: создание фиктивных фирм для обмана деловых партнеров (например, по потерянному паспорту на имя учительницы русского языка без ее ведома злоумышленники учредили 26 фирм); получение кредита на чужое имя (чаще всего таким образом обманывают пожилых людей, алкоголиков и психически больных); «ломка» денег при обмене валюты; «лохотрон», гадание и снятие порчи; кражи, совершенные под видом проверки из органов соцобеспечения, и т.д. Всего же, по данным ГУВД Москвы, с 2000 года в два раза увеличилось число выявленных фактов мошенничества. Так, за 4 месяца 2005 года по ст. 159 УК РФ (мошенничество) было зарегистрировано более 1,5 тыс. преступлений.

2.2. Признаки мошенничества

Самое главное в квалификации мошенничества – это установление его признаков. Признаки мошенничества закреплены в ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Первым квалифицирующим признаком мошенничества является:

а) совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору.

Если в мошенничестве участвуют два или более лица, которые заранее договорились о совместном совершении преступления, то такое мошенничество является совершенным группой лиц по предварительному сговору. Сговор считается предварительным, если его участники:

13 стр., 6480 слов

Криминалистическая характеристика мошенничества

... что такое криминалистическая характеристика преступлений и определить типовые признаки для определения криминалистической характеристики всех видов преступлений, во-вторых раскрыть понятие криминалистической характеристики мошенничества, путем последовательного ... к указанной группе хищений. Для сравнения можно привести следующие данные, что в Российской империи за 20 лет дореформенного периода ...

сговорились до начала мошенничества,